Европейские антикоррупционные и таможенные структуры раскрыли масштабную схему обхода санкций, связанную с экспортом автомобилей в Россию через третьи страны. В результате расследования установлено, что 766 транспортных средств, оформленных как поставки в другие государства, фактически оказались на российском рынке.

Поводом для проверки стали сигналы одной из национальных таможенных служб ЕС, обратившей внимание на нетипичный рост экспорта подержанных автомобилей. Формально груз направлялся в Турцию, однако оперативная информация указывала на возможное изменение конечного пункта назначения.

В рамках расследования был проведен анализ экспортных деклараций, логистических маршрутов и сопроводительных документов. Проверка выявила цепочку посредников: европейские поставщики оформляли автомобили на компании в третьих странах, включая государства Закавказья и Центральной Азии. Среди направлений фигурировали Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Молдова.

Совместная работа с компетентными органами этих стран показала, что заявленные автомобили фактически не поступали на их внутренние рынки и не проходили процедуры таможенного оформления для последующего реэкспорта. Это позволило установить фиктивный характер транзитных операций.

Следственным органам удалось восстановить логистические цепочки по каждой партии техники. Окончательным подтверждением схемы стало обнаружение транспортных средств на территории России.

По итогам проверки в трех странах Евросоюза возбуждены уголовные дела. Кроме того, информация, полученная в ходе расследования, привела к пересмотру процедур таможенного контроля. Европейские службы усилили систему мониторинга, расширили инструменты анализа рисков и ужесточили проверку поставок автомобилей и иной санкционной продукции.
Расследование продемонстрировало, что санкционный режим остается уязвимым к многоступенчатым логистическим схемам. Одновременно оно подтвердило, что координация между государствами и обмен данными позволяют выявлять сложные цепочки поставок и пресекать попытки обхода ограничений.

Нажимая кнопку «отправить», я соглашаюсь на обработку персональных данных